Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО«1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» (Далее – Общество) извещает своих акционеров о том, что 29 июня 2021 года в 10:00 часов в административном здании Общества по адресу: Ташкентская область, Кибрайский район поселок Ялангач состоится очередное годовое общее собрание акционеров, созванное в соответствии с решением заседания Наблюдательного совета Общества от 08 июня 2021 года.

Список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 23 июня2021 года.

Адрес электронной почты и веб сайта: kibrayjbi1@mail.ru; www.jbi1.uz

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий;

2) Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров Общества;

3) Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2020 год;

4) Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2020 год;

5) Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии Общества за 2020 год;

6) Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2020 года и нераспределенной прибыли прошлых лет;

7) Утверждение Аудиторской(их) организации(й) для проведения внешней аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной в соответствии НСБУ и МСФО по итогам 2021 года и размера его(их) предельного вознаграждения.

8) Об избрании Директора АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI»;

9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

10) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

11) Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;

12) Рассмотрение итогов проведения независимой оценки системы корпоративного.

·  За дополнительной информацией, касающейся Повестки дня, просим Вас обращаться по адресу: Ташкентская область, Кибрайский район поселок Ялангач, а также по тел. (71) 261-55-09.

·  Регистрация на участие в собрании начнется в 9.00 часов 29 июня2021 года.

·  При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

08.06.2021